صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مـورخ 20/1/1388  

گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان ( سهامی عام )

به شماره ثبت 244244

با سرمایه ثبتی  و پرداختی 230.000.000.000  ريال

به استناد ماده 97 قانون تجارت ودر پی آگهی منتشره در روزنامه های اطلاعات به شماره 24429 مورخ 24/12/87 و سرمایه به شماره972 مورخ 24/12/87  مبنی بر دعوت از سهامداران جهت حضور در مجمع عادی سالیانه شرکت ، جلسه با حضور اکثریت سهامداران به شرح فهرست ضمیمه و با حضور نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار آقایان سیروان امیری و مجید آزادی  معرفی شده طی نامه شماره 66086/121 مورخ 16/01/88 راس ساعت 10 صبح روز پنجشنبه مورخ 20/1/88 در محل قانونی شرکت تشکیل و بدوا در رعایت ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت آقایان :

انتخاب گردیدند و پس از تلاوت آیاتی  چند از کلام ا ... مجید و احراز حضور 67%  از صاحبان سهام رسمیت جلسه  اعلام و دستور جلسه توسط منشی قرائت و به سمع حاضرین رسیــد و پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ  گردید :  

1. گزارش هیئت مدیره توسط مدیر عامل قرائت گردید .

2. گزارش بازرس قانونی و حسابرس توسط بازرس قرائت گردید . 

3. پس از قرائت گزارش بازرس و بحث و بررسی صورتهای مالی سال مالی منتهي به 30/9/87 شامل ترازنامه ، صورت سود و زیان،  به اکثریت آراء مورد تصویب واقع گردید.

4 . معاملات مشمول مادۀ 129 لایحه اصلاحی قانون تجارت انجام شده طی سال منتهی به 30/9/ 1387    به اکثریت آراء مورد تصویب قرار گرفت  .

5. مجمع با پیشنهاد هیئت مدیره دال بر پرداخت 80 ریال سود به هر سهم موافقت نمود .

6. موسسه حسابرسی آرمان نوین رسیدگی  بعنوان بازرس اصلی و آقای محسن گنجی بعنوان بازرس علی البدل تعیین گردیدند وتعیین حق الزحمۀ ایشان به هیئت مدیره تفویض گردید ضمنًا، با امضاء ذیل این صورتجلسه قبولی سمت خود را اعلام نمودند

7. مجمع ضمن تشکر از زحمات مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره با پرداخت نهصد میلیون ريال پاداش به مدیران موافقت نمود

8. نسبت به انتخاب اعضاء هیئت مدیره اخذ رأی بعمل آمد ودر نتیجه اشخاص حقیقی و حقوقی زیر با رعایت ماده 88 لایحه اصلاحی قانون تجارت با اکثریت آراء حاضرین در جلسه برای مدت دوسال بعنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند .  

9. میزان حق الزحمۀ اعضاء غیر موظف هیئت مدیره به شرط تشکیل حداقل یک جلسه در ماه ، ماهیانه دو میلیون و پانصد هزار ريال تعیین گردید .

10. ختم جلسه ساعت 12 اعلام و مجمع به آقای نجمی هاشمی فشارکی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت تصمیمات مذکور  در دفاتر قانونی ادارۀ ثبت شرکتها و امضاء ذیل دفاتر اقدام نماید .