بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع گروه سرمایه گذاری فلات ایرانیان ( سهامی عام )

شماره ثبت 244244

عملکرد سال مال منتهی به 30/9/88

مورخ 19/1/89

با توجه به آگهی دعوت در روزنامه اطلاعات مورخ 20/12/88 جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت در ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 19/1/89 در محل دفتر مرکزی و با حضور بیش از 69 درصد از صاحبان سهام و نماینده محترم سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل گردید. بدواً آقای ماشااله شکیبی  بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره رسمیت جلسه را اعلام و اعضاء هیئت رئیسه مجمع بشرح ذیل انتخاب گردیدند:

1-     سیدماشااله شکیبی                                      رئیس مجمع

2-     محمد نعیمی                                                    ناظر

3-     میر عماد الدین مدیرزاده تهرانی                              ناظر

4-     نجمی هاشمی فشارکی                                 منشی جلسه

ریاست مجمع با توجه به نامه شماره 101920 مورخ 17/1/89 سازمان محترم بورس اوراق و بهادار تهران و همچنین بلحاظ عدم کفایت بحث و بررسی نسبت به صورتهای مالی و همچنین بمنظور رعایت حقوق سهامداران جزء بلحاظ دسترسی به اطلاعات مالی، ده روز قبل از تاریخ برگزاری مجمع ، جلسه را با توجه به اکثریت آراء حاضرین در جلسه بعنوان تنفس خاتمه یافته و جلسه بعدی مجمع با همان دستور جلسه به روز یکشنبه 29/1/89 راس ساعت 9 صبح و در همین محل را اعلام نمودند . جلسه با صلوات حاضرین در ساعت 30/9 خاتمه یافت به آقای غلامعلی روحیان وکالت با توکیل به غیر داده شد که نسبت به ثبت این صورتجلسه و صورتجلسه بعدی در اداره ثبت شرکتها اقدام و دفاترمربوط را امضاء نمایند.