1-      سیدماشااله شکیبی                          به سمت رئیس مجمع

2-      محمد نعیمی                                    به سمت  ناظر

3-      میر عماد الدین مدیرزاده تهرانی            به سمت  ناظر

4-      نجمی هاشمی فشارکی                    به سمت منشی جلسه

انتخاب گردیدند و پس از تلاوت آیاتی  چند از کلام ا ...مجید و احراز حضور بيش از 69%  از صاحبان سهام رسمیت جلسه  اعلام و دستور جلسه توسط منشی قرائت و به سمع حاضرین رسیــد و سپس گزارش هیئت مدیره توسط مدیر عامل و گزارش بازرس قانونی و حسابرس توسط بازرس قرائت و پس  از بحث و تبادل نظر تصمیمات ذیل اتخاذ  گردید : 

1- پس از قرائت گزارش هيئت مديره و بازرس قانوني و بحث و بررسی ، صورتهای مالی سال مالی منتهي به 30/9/88 شامل ترازنامه و صورت سود و زیان،  با اکثریت آراء مورد تصویب واقع گردیدو به هيئت مديره مفاصا حساب دوره مديريت اعطا شد.

2- معاملات مشمول مادۀ 129 لایحه اصلاحی قانون تجارت انجام شده طی سال منتهی به 30/9/ 1388  با  اکثریت آراء مورد تصویب قرار گرفت  .

3. موسسه حسابرسی آرمان نوين رسيدگي بعنوان بازرس اصلی و آقای محسن گنجي بعنوان بازرس علی البدل تعیین گردیدند و تعیین حق الزحمۀ ایشان به هیئت مدیره تفویض گردید و  با امضاء ذیل این صورتجلسه قبولی سمت خود را اعلام نمودند .

4- حق حضور اعضاي غير موظف هيئت مديره به ازاءهر ماه در صورت تشكيل حداقل يك جلسه درماه مبلغ   2.500.000  ريال تعيين شد .

5- روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه كثيرالانتشار شركت تعيين گرديد .

جلسه با صلوات حاضرین در ساعت 11 صبح خاتمه یافت و به آقای غلامعلی روحیان وکالت با حق توکیل به غیر داده شد که نسبت به ثبت صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و امضاء دفاتر مربوطه اقدام  نماید.

رئيس مجمع             سیدماشااله شکیبی           

ناظر                        محمد نعیمی       

ناظر                       میر عمادالدین مدیرزاده تهرانی  

منشي                   نجمی هاشمی فشارکی