ificoholding

بسمه تعالي

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به سال مالی 30/09/1388

گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان ( سهامی عام )

بشماره ثبت 244244

بـدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فــلات ایرانیان (سهامی عام) بشمارۀ ثبت 244244 اصالتا و وکالتا و یا به نمایندگی دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانۀ شرکت که رأس ساعت 9 صبح روز پنجشنبه مورخ 19/01/1389 در محل قانونی شرکت واقع در تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادی، انتهای خیابان سپهر، پلاک 206 برگزار میشود حضور بهم رسانند .

دستور جلسه به شرح زیر اعلام می گردد :

1) استماع گـزارش هیئت مـدیره

2) قرائت گزارش بـازرس قانونی در خصوص صورتهای مالی سال منتـهی به 30/9/1388 و رسیدگی به ترازنامه و سود و زیان و صورت های مالی و تصویب آن

3) انتخاب بازرس اصلی و بازرس علی البدل قانونی و تعیین حق الزحمۀ ایشان

4) تعیین روزنامه کثیر الانتشار

5) تعیین حق الزحمۀ اعضاء غیر موظف هیئت مدیره

6) سایر موارد که در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد

هیئت مدیره

مصوبه مجمع عمومي فوق العاده 22/10/86

به استناد مصوبۀ مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ 22/10/86 و صورت جلسه هیئت مدیره مورخ 14/11/86 شرکت گروه سرمایه گذاری صنایع و مــعادن فلات ایرانیان (سهامی عام ) و مجوز شماره 31162/121 مورخ 14/12/1386 سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز انتشار اعلامیه پذیره نویسی توسط ادارۀ ثبت شرکتها2893 /الف / 32م مورخ 1/2/1387 مقرر گردید سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید از مبلغ 135،729،557،000 ريال به مبلغ پانصد میلیارد ريال ( منقسم به پانصد میلیون سهم یکهزار ریالی ) و با سلب حق تقدم از صاحبان سهام در چند مرحله انجام گیرد.

در مرحله اول سرمايه شركت به مبلغ 230.000.000.000 ريال افزايش يافت . با توجه به گزارش توجيهي افزايش سرمايه كه به سازمان بورس ارسال گرديده در نظر است در اين مرحله سرمايه شركت به 330.000.000.000 ريال افزايش يابد .

مصوبه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 23/11/85

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 23/11/1385 نام شرکت از سرمایه گذاری رشد فن آوری و پژوهش به گروه سرمایه گذاری صنایع و معادن فلات ایرانیان تغییر یافت و سرمایه شرکت از مبلغ 155.000.000 ریال به 135729557000 ریال افزایش یافت.